Co umíme prověřit
Kontrolujeme desítky rejstříků ve třech zemích 
Sankční seznamyzdarma
Kontrola proti mezinárodním sankčním seznamům EU, OSN a Národnímu sankčnímu seznamu ČR. Včetně rizikovosti země.
Exekuce a insolvence
Centrální evidence exekucí a insolvenční rejstříky v Česku, na Slovensku i na Ukrajině.
Politicky exponované osoby
Nejrozsáhlejší databáze známých českých a evropských PEP na trhu. Průběžně rozšiřovaná a aktualizovaná.
Prověření podnikatele
Obchodní a živnostenský rejstřík, nespolehliví plátci DPH, sankce vůči firmám a exekuce na podíly.
Hledané a pohřešované osoby
Policie ČR, slovenská policie, ukrajinské orgány, Europol Most Wanted a Interpol Red Notice.
Ověření identity a dokladů
Registr obyvatel ČR, odcizené a zneplatněné doklady v ČR, SR i UA, ověření adresy trvalého bydliště.
Ukázky certifikátu
Ke každému prověření obdržíte podrobný PDF certifikát s výsledky všech kontrol
Pro koho je Verifiq
Prověření klienta využijí profesionálové i jednotlivci
Advokáti a právní kanceláře
Povinné osoby dle AML zákona. Prověřte klienty před uzavřením smlouvy, identifikujte PEP osoby a splňte zákonné povinnosti.
Finanční služby
Banky, pojišťovny, finanční poradci. Komplexní KYC prověření klientů pro splnění regulatorních požadavků a prevenci praní peněz.
Reality a development
Realitní makléři a developeři. Prověřte kupující i prodávající, zjistěte exekuce, insolvence a ověřte identitu v registru obyvatel.
Podnikatelé a firmy
Prověřte si nové obchodní partnery, dodavatele nebo odběratele. Zjistěte, zda nemají dluhy, exekuce nebo nejsou na sankčních seznamech.
Prověřte si kohokoliv
Chystáte se na velký obchod? Půjčujete peníze? Podepisujete smlouvu? Prověřte si druhou stranu, než se zavážete.
Prověřte sami sebe
Ukažte svým partnerům, že jste důvěryhodní. Nechte se prověřit a sdílejte certifikát jako doklad své bezúhonnosti a kredibility.
Největší databáze českých PEPíků
Provozujeme největší databázi českých Politicky exponovaných osob (PEP) na trhu, kombinací různých zdrojů, s pravidelnými aktualizacemi.
Politicky exponované osoby (PEP) jsou lidé ve veřejných funkcích, politici, soudci, vysocí úředníci, a jejich rodinní příslušníci a obchodní společníci. Povinné osoby dle AML zákona musí PEP identifikovat a důsledněji prověřovat původ jejich majetku. I když nejste povinnou osobou, obchod s PEP může znamenat vyšší riziko.
Otázky a odpovědi
Ceník a obsah prověření
Základní prověření je zdarma. Ceny vč. DPH, platba pouze kartou.
Základní prověření
Odcizené doklady, bydliště na úřadě, sankční seznamy
České rejstříky
Exekuce, insolvence, registr obyvatel, podnikání, PEP, hledané osoby
Slovenské rejstříky
Exekuce, insolvence, daňoví dlužníci, odcizené doklady, hledané osoby
Ukrajinské rejstříky
Exekuce, dluhy, odcizené doklady, hledané osoby
Prověřujete pravidelně nebo ve větším objemu?
Nabízíme zvýhodněné firemní tarify. Kontaktujte nás